步步高贸易连锁股份有限公司 闭于公司及其十四

　　步步高贸易连锁股份有限公司 闭于公司及其十四家子公司 召开第二次债权人集会的布告本公司及董事会全面成员担保通告实质切实切、确切和完美，不存正在失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2023年9月25日，湘潭中院裁定受理步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）全资子公司湘潭新天下步步高贸易有限公司、湘潭华隆步步高贸易统制有限公司重整，并于同日指定步步高股份算帐组职掌统制人，全部详睹公司披露的《合于法院裁定受理全资子公司重整的通告》（通告编号：2023-081）。2023年10月26日，湘潭中院裁定受理龙牌食物股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日，公司收到湘潭中院投递的（2023）湘03破16-1号《决断书》，湘潭中院指定步步高股份算帐组职掌统制人。全部详睹公司披露的《合于法院裁定受理公司重整的通告》（通告编号：2023-089）。2023年11月29日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步高贸易有限义务公司、江西步步高贸易连锁有限义务公司、广西南城百货有限义务公司、赣州步步高丰达贸易有限义务公司、郴州步步高投资有限义务公司、柳州市南城百货有限公司、泸州步步高驿互市业有限公司、长沙步步高星城天下贸易统制有限公司、桂林市南城百货有限公司、湖南海龙供应链统制供职有限公司、湖南腾万里供应链统制有限义务公司、株洲步步尊贵市有限公司重整，并于2023年12月4日指定步步高股份算帐组职掌统制人，全部详睹公司披露的《合于法院裁定受理全资子公司重整的通告》（通告编号：2023-104）。

　　2024年1月2日，步步高股份重整案第一次债权人聚会利市召开，全部详睹公司披露的《合于第一次债权人聚会召开环境的通告》（通告编号：2024-001）。2024年1月8日，步步高股份十四家全资子公司第一次债权人聚会利市召开，全部详睹公司披露的《合于十四家全资子公司第一次债权人聚会召开环境的通告》（通告编号：2024-007）。

　　2024年5月8日，公司收到湘潭中院《通告》，将于2024年5月24日（礼拜五）上午9:00，采用收集聚会格式召开步步高股份及其十四家子公司重整案第二次债权人聚会。遵照《深圳证券贸易所股票上市礼貌》（以下简称“《上市礼貌》”）及《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第14号——停业重整等事项》等联系法则，现就步步高股份重整案第二次债权人聚会召开全部事宜通告如下：

　　召开格式为以收集聚会的格式通过律泊智破聚会编制（网址：）召开。参会职员可通过电脑或手机端参会，全部参会格式如下：

　　电脑掀开浏览器，拜望律泊智破聚会编制（）登录网站，找到对应聚会点击投入。参会账号平常为摄取律泊智破平台参会短信的手机号，参会暗号为短信内载明的暗号。

　　手机浏览器输入聚会网址（），找到对应聚会点击投入。参会账号平常为摄取律泊智破平台参会短信的手机号，参会暗号为短信内载明的暗号。

　　律泊智破聚会编制将于2024年5月21日（礼拜二）通过短信向参会职员发送参会暗号（登录账号平常为摄取参会短信的手机号码，登录暗号为短信内暗号），请债权人务必确保手机流畅，实时体贴收到的短信。为确保聚会当天利市参会，请债权人收到参会告诉和暗号后，务必提前登录聚会举办测试，测试开通岁月为律泊智破聚会编制发送参会告诉之时至2024年5月23日（木曜日）18时。电脑及手机端均需拜望“律泊智破聚会编制”（）登录举办聚会测试。测试凯旋后请勿恣意调动参会兴办和收集。

　　联系议程由统制人另行告诉。正式聚会当日，请参会职员务必再次登录聚会，通过收集阅览聚会直播。

　　本次债权人聚会涉及对《步步高贸易连锁股份有限公司及其十四家子公司重整盘算（草案）》的外决，聚会外决采用线下纸质投票和收集投票相纠合的格式，两者具有划一的国法成效，债权人能够自行选拔投票格式，但只可选拔个中一种格式。选拔线下纸质投票的债权人应正在2024年5月20日下昼18时前（以统制人收到的岁月为准）将纸质外决票送（寄）达统制人；选拔收集投票的债权人请于2024年5月24日上午9时登录“律泊智破聚会编制”举办投票。

　　债权人邮寄或现场投递纸质外决票的所在：湖南省湘潭市岳塘区商城道云通物流供职有限公司西南门；合联人：张讼师、冯讼师；合联格式：、、、、、。

　　如债权人未收到参会暗号，或测试流程中有任何题目，请实时商酌统制人或律泊智破聚会编制手艺职员。

　　1、本次聚会尚未召开，聚会外决结果存正在不确定性。敬请壮阔投资者贯注投资危机。

　　2、因湘潭中院依法裁定受理公司重整，遵照《上市礼貌》第9.4.1条第（七）项的法则，公司股票贸易已于2023年10月31日起被深圳证券贸易所实行退市危机警示。公司重整能否凯旋具有必定的不确定性。如公司利市实行重整并施行完毕重整盘算，将有利于改进公司资产欠债构造，晋升公司接连策划才力，但公司尚存正在因重整腐臭而被公布停业的危机。倘若公司被公布停业，遵照《上市礼貌》第9.4.17条第（六）项的法则，公司股票将面对被终止上市的危机。除被受理重整外，公司不存正在其他退市危机警示事项，亦不涉及其他强制退市境况，重整告终后，公司将向深圳证券贸易所申请裁撤退市危机警示。

　　3、2024年4月30日，公司正在指定讯息披露媒体上揭橥了《2023年年度讲述》及联系通告。公司2021年度、2022年度、2023年度三个管帐年度扣除非通常性损益前后净利润为负，且2023年度天健管帐师事情所（独特广泛合资）出具了带接连策划强大不确定性段落的无保存睹解的审计讲述，遵照《深圳证券贸易所股票上市礼貌》第9.8.1条第（七）款法则的境况“公司近来三个管帐年度扣除非通常性损益前后净利润孰低者均为负值，且近来一年审计讲述显示公司接连策划才力存正在不确定性”，公司股票于2024年4月30日起被叠加实行其他危机警示。

　　4、公司指定讯息披露媒体为《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：），公司整个讯息均以正在上述指定媒体登载讯息为准，敬请壮阔投资者严谨决议，贯注投资危机。

　　本公司及董事会全面成员担保通告实质切实切、确切和完美，不存正在失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2023年9月25日，湘潭市中级邦民法院（以下简称“湘潭中院”）裁定受理步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）全资子公司湘潭新天下步步高贸易有限公司、湘潭华隆步步高贸易统制有限公司重整，并于同日指定步步高股份算帐组职掌统制人，全部详睹公司披露的《合于法院裁定受理全资子公司重整的通告》（通告编号：2023-081）。2023年10月26日，湘潭中院裁定受理龙牌食物股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日，公司收到湘潭中院投递的（2023）湘03破16-1号《决断书》，湘潭中院指定步步高股份算帐组职掌统制人。全部详睹公司披露的《合于法院裁定受理公司重整的通告》（通告编号：2023-089）。2023年11月29日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步高贸易有限义务公司、江西步步高贸易连锁有限义务公司、广西南城百货有限义务公司、赣州步步高丰达贸易有限义务公司、郴州步步高投资有限义务公司、柳州市南城百货有限公司、泸州步步高驿互市业有限公司、长沙步步高星城天下贸易统制有限公司、桂林市南城百货有限公司、湖南海龙供应链统制供职有限公司、湖南腾万里供应链统制有限义务公司、株洲步步尊贵市有限公司重整，并于2023年12月4日指定步步高股份算帐组职掌统制人，全部详睹公司披露的《合于法院裁定受理全资子公司重整的通告》（通告编号：2023-104）。

　　2024年5月8日，公司收到湘潭中院《通告》，将于2024年5月24日（礼拜五）上午9:00采用收集聚会格式召开步步高股份及其十四家子公司重整案第二次债权人聚会。

　　遵照《中华邦民共和邦企业停业法》的联系法则，重整盘算草案涉及出资人权柄调理事项的，该当设出资人组对该事项举办外决。因重整盘算草案涉及出资人权柄调理事项，将于2024年5月24日（礼拜五）下昼14:30召开出资人组聚会，对《步步高贸易连锁股份有限公司及其十四家子公司重整盘算（草案）之出资人权柄调理计划》举办审议外决。

　　遵照《深圳证券贸易所股票上市礼貌》（以下简称“《股票上市礼貌》”）及《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第14号——停业重整等事项》的联系法则，现就出资人组聚会召开全部事宜通告如下：

　　（二）聚会召开合法性、合规性：本次出资人组聚会的调集、召开序次适合相合国法律例、部分规章、典范性文献和《步步高贸易连锁股份有限公司章程》的法则。

　　（四）现场聚会召开的岁月：2024年5月24日（礼拜五）下昼14:30。

　　2、通过深圳证券贸易所互联网投票编制（）投票岁月为2024年5月24日9:15至15:00功夫的轻易岁月。

　　采用现场投票与收集投票相纠合的格式。公司将通过深圳证券贸易所贸易编制和深圳证券贸易所互联网投票编制（）向出资人供给收集格式的投票平台，出资人能够正在前述收集投票岁月内通过上述编制行使外决权。

　　敬请列位出资人把稳投票，不要反复投票。因为出资人反复投票而导致的对该出资人的晦气影响及联系后果，由该出资人一面担当。

　　出资人只可选拔现场投票和收集投票中的一种外决格式，倘若反复投票，则遵守本告诉的法则对有用外决票举办统计。

　　1、截至2024年5月17日（本次聚会股权注册日）贸易已矣后正在中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司注册正在册的步步高股份完全股东均有权出席本次聚会，不行亲身出席本次聚会的股东能够委托署理人出席本次聚会和投入外决；

　　以上议案须经出席聚会的有外决权的出资人所持外决权的三分之二以上通过。全部实质详睹公司同日登载正在指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》的联系通告。

　　出席现场聚会的出资人及委托署理人请于2024年5月23日（上午9：30—11：30，下昼14：00—16：00）到公司董事会办公室管制出席聚会注册手续，异地股东能够通过传真的格式于上述岁月注册，传真以抵达公司的岁月为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、业务执照复印件、法人代外阐明书或加盖公章的法定代外人授权委托书（详睹附件2）及出席人身份证管制注册手续；

　　（2）自然人股东持自己身份证、证券账户卡；授权委托署理人持身份证、授权委托书（详睹附件2）、委托人证券账户卡管制注册手续。

　　正在本次聚会上，公司将通过深圳证券贸易所贸易编制和深圳证券贸易所互联网投票编制（）向出资人供给收集格式的投票平台，出资人能够通过上述编制投入收集投票。相合出资人举办收集投票的周到讯息请登录深圳证券贸易所网站（）盘问，收集投票的投票序次及哀求详睹本告诉附件1。

　　收集投票功夫，如投票编制突发强大事情的影响，则本次聚会的过程按当日告诉举办。

　　1、出资人组聚会尚未召开，重整盘算涉及的出资人权柄调理事项能否得到出资人组聚会外决通过，存正在不确定性。倘若出资人组聚会外决未通过，步步高股份存正在被公布停业的危机，敬请各出资人理性投票。

　　2、因湘潭中院依法裁定受理公司重整，遵照《上市礼貌》第9.4.1条第（七）项的法则，公司股票贸易已于2023年10月31日起被深圳证券贸易所实行退市危机警示。公司重整能否凯旋具有必定的不确定性。如公司利市实行重整并施行完毕重整盘算，将有利于改进公司资产欠债构造，晋升公司接连策划才力，但公司尚存正在因重整腐臭而被公布停业的危机。倘若公司被公布停业，遵照《上市礼貌》第9.4.17条第（六）项的法则，公司股票将面对被终止上市的危机。除被受理重整外，公司不存正在其他退市危机警示事项，亦不涉及其他强制退市境况，重整告终后，公司将向深圳证券贸易所申请裁撤退市危机警示。

　　3、2024年4月30日，公司正在指定讯息披露媒体上揭橥了《2023年年度讲述》及联系通告。公司2021年度、2022年度、2023年度三个管帐年度扣除非通常性损益前后净利润为负，且2023年度天健管帐师事情所（独特广泛合资）出具了带接连策划强大不确定性段落的无保存睹解的审计讲述，遵照《深圳证券贸易所股票上市礼貌》第9.8.1条第（七）款法则的境况“公司近来三个管帐年度扣除非通常性损益前后净利润孰低者均为负值，且近来一年审计讲述显示公司接连策划才力存正在不确定性”，公司股票于2024年4月30日起被叠加实行其他危机警示。

　　4、公司指定讯息披露媒体为《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：），公司整个讯息均以正在上述指定媒体登载讯息为准，敬请壮阔投资者严谨决议，贯注投资危机。

　　本次出资人组聚会未设备总议案，对本次非累积投票议案，填报外决睹解：答应、阻挠、弃权。

　　1、通过深圳证券贸易所互联网投票编制（）投票岁月为2024年5月24日9:15至15:00功夫的轻易岁月。

　　2、出资人通过互联网投票编制举办收集投票，需遵守《深圳证券贸易所投资者收集供职身份认证营业指引》的法则管制身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编制礼貌指引栏目查阅。

　　3、出资人遵照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在法则岁月内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　兹全权委托【】先生（姑娘）代外我单元（一面），出席步步高贸易连锁股份有限公司出资人组聚会，并代外本单元（自己）遵照以下指示对下列议案投票。自己/本单元对本次聚会外决事项未作全部指示的，受托人可代为行使外决权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上形式自制均有用；委托单元须加盖公司公章。

　　步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）一经不行了债到期债务，且显著缺乏了债才力，策划陷入逆境，目前一经进入重整序次，如无法重整凯旋，步步高股份将面对停业算帐危机。遵照评估机构出具的《资产评估讲述》及《偿债才力分解讲述》，倘若步步高股份停业算帐，步步高股份将退市，股东持有的股票价钱将大幅贬值，现有资产正在迅疾变现了债各式债权后将无任何节余家产向出资人分拨，届时将紧张损害全面债权人和出资人的合法权柄。为确保债权人聚会利市外决通过重整盘算草案，避免被公布停业算帐，保护步步高股份上市名望，最大限制保护出资人权柄，引入重整投资人，彻底还原接连策划才力和结余才力，出资人和债权人需协同做出戮力，协同分管告竣公司再制的本钱。以是，本重整盘算将对步步高股份出资人的权柄举办调理。

　　遵照《中华邦民共和邦企业停业法》第八十五条第二款之法则，重整盘算草案涉及出资人权柄调理事项的，该当设出资人组对该事项举办外决。本次重整对步步高股份出资人权柄举办调理，因步步高股份十四家子公司均为步步高股份全资子公司，重整告终后股权构造不爆发改动，无需调理上述十四家子公司的出资人权柄。

　　步步高股份出资人组由截至2024年5月17日（含）正在中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）注册正在册的步步高股份股东构成，上述股东正在2024年5月17日后至本重整盘算法则的出资人权柄调理计划实行完毕前，因为贸易或非贸易等出处导致持股环境爆发改变的，本重整盘算法则的出资人权柄调理计划的成效及于其股份的受让方及/或继承人。

　　以步步高股份扣除刊出库存股23,685,298股后的总股本840,218,653股为基数，遵守每10股转增22.00股实行血本公积金转增，共计转增约1,848,481,036股股票（最终转增切实切数目以中证登深圳分公司现实注册确认的为准）。转增后，步步高股份总股本将由840,218,653股扩大至2,688,699,689股。

　　上述转增股票不向原股东举办分拨，完全正在步步高贸易连锁股份有限公司统制人的监视下遵守重整盘算的法则用于有条款引入重整投资人、付出重整用度、向债权人分拨抵偿债务，个中1,175,316,633股股票用于有条款引入重整投资人，673,164,403股转增股票用于遵守本重整盘算的法则付出联系重整用度及了债各式债权。

　　1、家当投资人有条款受让536,225,395股转增股票，受让条款包罗：

　　（1）成都白兔有你文明散布有限公司（以下简称“白兔集团”）受让股票241,982,972股的条款：

　　二是白兔集团或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其证券账户之日起36个月不让与、处分或委托他人统制；

　　三是与步步高股份组筑合伙公司举办“产物厉选”，为步步高股份超市搭筑自营商品供应链编制，慢慢将合伙公司的自营商品举办品牌化，并将与步步高股份的合伙公司举动培养自营商品供应链编制的独一平台；

　　四是依托白兔集团线上零售才力上风、供应链整合才力上风和品牌营销上风，为步步高股份晋升线上线下调解出售才力，晋升商品毛利率，供给全方位的品牌营销赋能。

　　（2）中邦对外经济生意相信有限公司（共同家当协作伙伴中化新颖农业有限公司）（中邦对外经济生意相信有限公司以下简称“外贸相信”，中化新颖农业有限公司以下简称“中化农业”）受让股票70,000,000股的条款：

　　二是外贸相信（共同其家当协作伙伴中化农业）或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其证券账户之日起24个月不让与、处分或委托他人统制；

　　三是中化农业与步步高股份展开优质农产物的产销协作、联营协作、供应链上下逛协作、直播带货协作、电商平台协作等，助助步步高股份优化超市营业生鲜产物供应链，裁汰生鲜产物的供应链中央流转症结，低浸采购本钱及损耗率，助力步步尊贵市正在生鲜产物周围获得逐鹿上风。

　　（3）湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“湘潭电化产投”）受让股票42,424,242股的条款：

　　二是湘潭电化产投或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其证券账户之日起36个月不让与、处分或委托他人统制；

　　三是通过旗下子公司正在粮食行业中的领先名望和上风资源，助力步步高股份优化并美满供应链，打制优质低价粮食产物，晋升产物格地；

　　（4）物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）及北京博雅春芽投资有限公司受让股票181,818,181股的条款：

　　二是物美集团或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其证券账户之日起36个月不让与、处分或委托他人统制；

　　三是诈欺巨大的数字化才力助力步步高股份普及运营作用，并助力步步高股份进一步晋升供应链才力。

　　二是其直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其证券账户之日起12个月不让与、处分或委托他人统制。

　　3、约673,164,403股转增股票用于遵守本重整盘算的法则付出联系重整用度及了债各式债权。股票抵债价值为9.69元/股。遵照财政咨询人出具的《中信证券股份有限公司合于步步高贸易连锁股份有限公司重整估值讲述》（以下简称“《重整估值讲述》”），我邦零售业回稳向好的态势根基酿成，实体零售出售范围增速加疾、要紧业态策划回暖，实体零售革新转型频现新亮点，零售行业将迎来更大的发达空间和机遇。重整告终后，步步高股份将通过承接重整投资人供给的家当资源及增量资金，大幅低浸资产欠债率，普及资金滚动性，并踊跃调理策划政策，巩固接连策划及结余才力。届时，步步高股份的根基面将得到根基性改进，重回良性发达轨道，公司股票价钱估计将慢慢回升至寻常秤谌，并有较大增值空间。遵照该《重整估值讲述》，估计步步高股份股价正在2027年的区间规模为10.54元/股-15.23元/股。基于对债权人长处的充沛维护以及股票价钱的把稳评估，按9.69元/股的价值（已低于《重整估值讲述》股价区间的最低值）对每家债权人抢先10万元的债权个别举办抵债了债，已最大限制均衡各方长处，债权人以股抵债个别将告竣100%了债，各方将分享步步高股份重整后股票增值的溢价。

　　倘若十四家子公司中个别公司重整盘算未获湘潭市中级邦民法院（以下简称“湘潭中院”）裁定接受，则上述转增股票将由步步高股份依法予以处分，处分所得扣除联系用度后，用于添补步步高股份滚动资金。

　　为保护步步高股份还原接连结余才力，巩固各方对步步高股份异日发达的信念，充沛展现第一大股东的接受与对步步高股份的声援，第一大股东步步高集团及其一律举措人自湘潭中院裁定接受重整盘算之日起五年内不减持其所持有的步步高股份股票。

　　重整投资人、债权人最终受让的转增股票数目以中证登深圳分公司现实注册确认的数目为准。

　　本计划实行后，为反响出资人权柄调理事项对步步高股份股票价钱的影响，需纠合重整盘算的现实环境，对本次血本公积转增股票注册日次一贸易日的股票开盘参考价举办调理。即倘若本次血本公积转增股本之股权注册日公司股票的收盘价值高于转增股份的均匀价值，公司股票将于本次血本公积转增股本之股权注册日次一贸易日调理开盘参考价，敬请投资者贯注投资危机；倘若本次血本公积转增股本之股权注册日公司股票的收盘价值低于或等于转增股份的均匀价值，本次血本公积转增股本之股权注册日次一贸易日的股票开盘参考价无需调理。

　　遵照《深圳证券贸易所贸易礼貌（2023年修订）》第4.4.2条的法则：“除权（息）参考价打算公式为：除权（息）参考价=〔（前收盘价-现金盈余）+配股价值×股份改变比例〕÷（1+股份改变比例）。证券发行人以为有须要调理上述打算公式时，能够向本所提出调理申请并注脚因由。经本所答应的，证券发行人该当向墟市公告该次除权（息）合用的除权（息）参考价打算公式。”

　　公司已礼聘财政咨询人对本次重整中拟实行血本公积转增股本除权参考价值的打算公式举办论证，财政咨询人将纠合公司重整盘算（草案）的现实环境对除权参考价值的打算公式举办调理，并最终以财政咨询人出具的专项睹解为准。

　　后续若上述拟调理的除权参考价值的打算公式或联系打算参数因裁定接受的重整盘算或遵照拘押礼貌哀求须要另行调理的，公司将遵守前述哀求举办调理，敬请投资者贯注投资危机。

　　遵照上述出资人权柄调理计划，步步高股份出资人所持有的公司股票绝对数目不会因本次重整而裁汰。重整告终后，步步高股份的根基面将爆发根基性改进，并将晋升接连结余才力，重回良性发达轨道，公司价钱将获得进一步晋升，全面出资人所持有的步步高股份股票也将成为更有价钱的资产，有利于维护壮阔出资人的合法权柄。

　　疫情事后，我邦零售业进入新的发达阶段，零售业慢慢回稳向好，实体零售革新转型的趋向愈加光明。2024年《政府职责讲述》夸大，鼓吹邦内消费不变拉长，并清楚提出“不变和夸大守旧消费”，也为零售行业带来了新的拉长点。跟着环球场合愈加庞杂，而邦内宏观经济一直向好，经济构造转型一直长远推动，零售行业将迎来更大的发达空间和机遇。步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）将以重整为契机，正在超市、百货营业周围，引入正在运营统制、供应链编制、数字化作战等方面有显著上风的重整投资人，充沛施展各投资人正在零售周围的专业上风，为步步高股份举办全方位、众角度的家当赋能，还原并周全晋升步步高股份接连策划才力，助力步步高股份挣脱汗青包袱，告竣涅槃再制。

　　正在湘潭市委、市政府的坚贞指点和大举声援下，步步高贸易连锁股份有限公司统制人（以下简称“统制人”）于2023年7月底揭橥《合于公然招募和拣选步步高贸易连锁股份有限公司预重整投资人的通告》，正式启动投资人招募职责。

　　投资人招募启动后，统制人遵守“先交先审”的规定，对意向投资人提交的报名原料举办审查，并实时启动摄取担保金、怒放尽调原料等职责。为拣选出与步步高股份营业高度协同、能为公司告竣家当赋能的投资人，统制人对零售商超行业举办了长远探究，并遵照行业探究结果梳理潜正在家当投资人名单，通过外出访问、招待来访、线家意向投资人举办疏导接头。

　　截止2024年2月9日，共13家投资人缴担保金，10家投资人提交统制性投资计划。收到投资人提交的统制性重整投资计划后，统制人连忙展开对投资计划的分解职责，并组筑投资人评审委员会，于2024年2月27日召开第一轮招募评审聚会，对已提交的投资计划举办开始评断。评审委员会纠合投资人提出的家当赋能上风及策划发达计划等要害投资因素，从家当资源协同性、赋能盘算、投资单价及范围等方面，对投资人的紧要性排序酿成一慰问睹。

　　第一轮投资人招募评审聚会召开后，统制人遵照评审委员会确定的紧要性规定，争持“家当协同、营业赋能”的拣选对象，接连接头潜正在投资人，争取更丰厚的投资条款。2024年4月7日，统制人召开投资人招募第二轮评审会，正在开始评断的根柢上，经归纳评断，确定成都白兔有你文明散布有限公司（以下简称“白兔集团”）（吉富白兔共同体成员）、中邦对外经济生意相信有限公司（共同其家当协作伙伴中化新颖农业有限公司）（中邦对外经济生意相信有限公司以下简称“外贸相信”，中化新颖农业有限公司以下简称“中化农业”）为第一批家当投资人。

　　第二轮投资人招募评审聚会召开后，湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“湘潭电化产投”）、物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）及浙江银泰百货有限公司区分提交了重整投资计划。2024年4月23日，投资人招募第三轮评审会召开，经评审委员会评审并经统制人确认，添补确定物美集团和北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）、湘潭电化产投为家当投资人，并确定外贸相信、深圳招商安好资产统制有限义务公司（以下简称“招商安好”）、湘潭九华资产统制与策划有限公司（以下简称“九华资管”）、长沙湘江资产统制有限公司（以下简称“湘江资管”）、吉富创业投资股份有限公司（以下简称“吉富创投”）、盛世景资产统制集团股份有限公司（以下简称“盛世景资管”）、上海宏翼私募基金统制有限公司（以下简称“上海宏翼基金”）、远鉴私募基金统制（江苏）有限公司（以下简称“远鉴基金”）、一元华楚共同体、中冠宝共同体、隆杰达华瑞共同体为财政投资人。

　　（1）白兔集团：创造于2020年9月14日，同一社会信用代码为91510108MA67L910XP，埋头于美妆、时尚，美食等疾消品牌的赋能与孵化，孵化了以“骆王宇”“极度乌啦啦”“张喜喜”为代外的景色级KOI，凯旋告终了“完整日记”“欧莱雅集团”“宝洁集团”“珀莱雅”等品牌旗下新品推论，勉力为整个品牌供给专业的整合营销供职。

　　白兔集团举动家当投资人，将充沛施展正在抖音短视频实质筑制、达人孵化、线上零售才力上风、供应链整合才力上风和品牌营销等上风，与步步高股份组筑合伙公司，通过“精选产物+线上发生拉长+线下不变销量”的格式，告终自营商品线上线下一体化出售，慢慢打制步步高股份自营商品供应链编制，助力步步高股份慢慢还原和晋升结余才力。

　　（2）外贸相信（共同家当协作伙伴中化农业）：外贸相信创造于1987年9月30日，同一社会信用代码为53M，聚焦投资相信、家当金融、消费金融、供职相信、产业统制及固有营业“5+1”营业组织。中化农业创造于2015年11月17日，同一社会信用代码为91110102MA001X7QX7，截至目前，中化新颖农业已正在寰宇29个省（市、区）600余个县筑成运营MAP手艺供职中央抢先740座。

　　外贸相信（共同家当协作伙伴中化农业）将与步步高股份正在优质生鲜与农产物采购供应、电商平台协作、优质单品培养、农产物泉源家当组织等方面展开永恒不变协作，对步步高股份举办家当赋能，优化生鲜与农产物周围供应链品格，低浸采购本钱，进一步拓宽公司资源和发达上风，鞭策步步高股份高质地发达，慢慢还原和晋升结余才力。

　　（3）湘潭电化产投：湘潭电化产投创造于2018年9月27日，同一社会信用代码为91430300MA4Q020J91。湘潭电化产投聚焦新能源、家当投资、实体培养、资产资源统制四大板块营业，旗下基金公司告终30只基金组筑，基金统制总范围176.06亿元。

　　湘潭电化产投旗下子公司聚宝金昊农业高科有限公司（以下简称“聚宝农业”）举动湘潭农业家当化邦度重心龙头企业、农业周围高新手艺企业、湖南省小伟人企业，通过“专用粉+专用兴办+都邑合资人”的形式，打制聚宝品牌，是目前湘潭市市属粮食行业中最大的集粮食种植、收购、储藏、加工、出售和物流为一体的邦有企业。湘潭电化产投将诈欺聚宝农业正在粮食行业中的领先名望和上风资源，助力步步高股份优化并美满供应链，打制优质低价粮食产物，晋升产物格地。

　　（4）物美集团和博雅春芽：物美集团创造于1994年，同一社会信用代码为29U，是我邦零售业龙头之一，继续众年得到“中邦连锁策划100强”称谓。博雅春芽创造于2010年11月11日，同一社会信用代为09T，是一家埋头于上市公司产融投资与归纳供职的专业公司。

　　物美集团和博雅春芽将充沛施展正在整合供应链、品牌赋能、数字化零售等方面的上风，助力步步高股份进一步晋升供应链才力，并诈欺巨大的数字化才力助助公司普及运营作用。别的，物美集团和博雅春芽将鞭策步步高股份与众点DMALL筑树协作联系，通过数字化平台“众点”为步步高股份供给数字零售处理计划，加疾公司超市营业的新零售转型。

　　（1）招商安好：招商安好创造于2017年3月10日，同一社会信用代码为91440300MA5EDM6P21，是经深圳市邦民政府接受设立，原中邦银监会批准的具有金融不良资产批量收购处分营业天赋的深圳市首家持牌地方资产统制公司。

　　（2）外贸相信：外贸相信创造于1987年9月30日，同一社会信用代码为53M，聚焦投资相信、家当金融、消费金融、供职相信、产业统制及固有营业“5+1”营业组织。

　　（3）九华资管：九华资管创造于2011年2月16日，同一社会信用代码为73J，要紧运营湘潭经开区存量邦有资产，涉足资产统制、家当运营与投资、都邑运营统制、汽车检测等营业。

　　（4）湘江资管：湘江资管创造于2019年9月6日，同一社会信用代码为91430100MA4QQTC80U，自2019年9月创造以后，湘江资管争持深耕湖南，果断聚焦主业，固执提防化解区域金融危机，声援实体经济发达。

　　（5）吉富创投：吉富创投创造于2004年9月7日，同一社会信用代码为28T，主业务务为股权投资和资产统制。投资对象要紧为智能制作、集成电道、新一代讯息手艺和生物医药、大消费等新兴家当。

　　（6）盛世景资管：盛世景资管创造于2006年9月11日，同一社会信用代码为71K，聚焦于硬科技、新能源、大健壮、新消费四大周围。

　　（7）上海宏翼基金：上海宏翼基金创造于2015年6月8日，同一社会信用代码为06M，具有主动统制与上市公司危机统制两大营业板块，个中量化CTA、期货高频、期权套利、中性政策四只政策贸易团队，为高净值客户供给众样筑设选拔。

　　（8）远鉴基金：远鉴基金创造于2021年12月6日，同一社会信用代码为91321011MA7D6EFC62，于2022年6月10日注册成为私募基金统制人，并于2023年3月21日登记凯旋创业投资基金。

　　（9）一元华楚共同体：深圳市一元信诚投资商酌有限公司创造于2016年1月18日，同一社会信用代码为61U，聚焦上市公司重整、法拍股权、定增以及守旧不良资产投资。湖北华楚投资有限公司创造于2023年2月14日，同一社会信用代码为91420104MAC9HL8M8A，是一家埋头于上市公司并购重组、停业重整及衍生投资机遇等周围的投资机构。

　　（10）中冠宝共同体：中冠宝投资有限义务公司创造于2007年7月2日，同一社会信用代码为89M，主业务务包罗公募营业、私募证券、私募股权、法令重整和其他独特机遇投资等。邦品优选（北京）品牌统制有限公司创造于2022年5月24日，同一社会信用代码为91110107MABNUPWH2N。

　　（11）隆杰达华瑞共同体：松树慧林（上海）私募基金统制有限公司创造于2016年4月5日，同一社会信用代码为91310000MA1FL22D11，是一家为逆境企业重整为主的私募股权基金。深圳市隆杰达投资商酌有限公司创造于2023年6月30日，同一社会信用代码为91440300MACNUBUB46，将以自有资金投资举动主业务务，包罗实业投资、股权投资、项目投资等。

　　步步高股份深耕湖南、广西商品零售周围近三十年，两省超市与百货门店区位卓越，霸占两省要紧都邑的中心商圈，并酿成“两大营业互为依托、长远联动”的策划体例，具有3,400余万数字化会员，具有精良的墟市口碑，据有较高的墟市份额。步步高股份将通过重整，正在卸下汗青包袱的同时，回归上风区域，不断施展本身上风，并踊跃承接家当投资人的上风营业资源，练习先辈策划理念，进一步举办资源整合，一直深化和晋升策划统制秤谌，巩固营业中心逐鹿力，重回高质地发达轨道。

　　步步高股份正在商品零售周围堆集了丰裕的统制策划阅历，筑树了全渠道供应链编制，与供应商保留精良协作联系，提拔了一批优良的营业团队和统制职员，堆集了强大、不变的客群根柢，品牌能力特别。举动民生消费工程，超市和百货正在不变物价、保护供应方面施展着紧要的效用，步步高股份将不断聚焦超市、购物中央两大主业务务，缠绕“超市+百货双轮驱动”的发达政策，周全发挥双业态联动上风，不断施展供职民生消费的紧要效用。完全而言，正在超市方面，将归纳通过“胖东来”的策划统制及商品供应链赋能，周全练习“胖东来”策划理念，改进供职质地、拓展供应渠道、强化线下、线上营销力度、转变采购评判机制等众种格式晋升策划秤谌；正在百货方面，将周全举办数字化作战，从数字化升级入手，正在出售形式、物流配送、职员统制、供职质地等方面优化百货营业。

　　一是低浸资产欠债率、慢慢修复信用编制。共益债资金到位后，步步高股份已慢慢付出各式欠款，并将正在此根柢上，进一步诈欺转增的股本以及投资人注入的增量资金，通过以股抵债、以物抵债、留债展期等格式了债汗青债务，周全优化资产欠债构造，彻底缓解短贷长投压力，挣脱汗青包袱，告竣轻装上阵。同时，步步高股份将实时满意供应商回款需求，慢慢还原供应商信念，晋升协作愿望；普及生鲜产物占比，扩展正在售商品品种，丰裕消费者的选拔，供给极具性价比商品，重拾顾客相信。步步高股份将彻底重塑信用编制，改动策划困局，还原策划程序和结余才力，重振员工信念。

　　二是深度优化门店组织，回归守旧上风区域。预重整及重整流程中，步步高股份合理操纵共益债资金，缠绕“保住中心门店、保护策划范围”的政策，守住过往策划效益较好的“黄金船埠”，避免了墟市份额被瓜分，保存了中心逐鹿力。举动植根于湘潭，辐射湖南、广西等省份的零售企业，重整告终后，步步高股份将正在现有门店的根柢上，进一步寻找“策划效益最大化与门店范围”的均衡，优化门店组织，做优做强，鞭策工致化运营，夸大上风门店运营效益，同时施展“胖东来”调改门店的演示效应，优化门店运营，不变营业发达。别的，步步高股份将埋头当地墟市，回归守旧上风区域，同时独揽下浸墟市，聚焦中小都邑中心商圈，辐射周边乡村墟市，从新回归、深化当地墟市。

　　三是引入行业先辈理念，双业态同步发达。步步高股份将依托家当投资人及胖东来的声援，引入先辈企业文明、统制理念、数字化编制，通过数据分解选品、线上线下客户调研等格式，同步晋升超市营业、百货营业策划统制秤谌，夯实营业根柢，为后续重回行业领先名望做好充沛盘算。

　　一是美满供应链编制和自营商品品牌化编制。过程短期还原，步步高股份已重回良性发达轨道，从中永恒角度，公司将周全整合上风供应链资源，与上逛优质供应商筑树永恒不变的供销协作，戮力从不变性、时效性、性价比、产物格地、品类笼盖等众个维度晋升供应作用和质地，作战行业领先的供应链编制，晋升毛利率。同时，步步高股份将强化自营商品供应链作战，正在众途径优质选品的根柢上，纠合家当投资人资源及渠道上风，接连锻制供应链，戮力发达自有品牌并举办品牌并购，普及自有化比率，告终步步高股份自营商品的品牌化，打制步步高股份自有品牌矩阵编制。

　　二是塑制企业品牌现象，重回行业领先名望。借助家当投资人丰裕的统制供职阅历，步步高股份将从营销、会员编制、品牌现象等众方面改变策划格式，正在酿成品牌上风、美满的会员编制、数字化编制后，客户粘性及消辛苦将得到大幅晋升，步步高股份将慢慢还原并抢先此前品牌现象，从新成为行业龙头企业。别的，步步高股份将接连埋头客户供职，为顾客供给更极致的体验，践行“品格生存、好而不贵”的品牌现象，与顾客协同寻找优美生存。

　　三是踊跃摸索新业态转型，满意众元化消费需求。跟着消费范围稳步夸大，住户消费构造优化升级，墟市迎来更趋众元化的消费需求，新业态、新形式迅疾发达，新周围、新赛道一直闪现，零售墟市逐鹿日益加剧。步步高股份将紧跟墟市动态，革新业态迭代升级，测验扣头店等新形式，通过缩短供应链症结和简化运营降本告竣低价，普及周转速率，告竣薄利众销；摸索归纳广场墟市业态转型，充沛施展购物广场营业空间，通过聚焦“墟市”形式，特别品格和价值上风，从空间处境打制、品牌构造重塑、供职体验升级等众维度、全方位契合消费需求，为消费者供给更具生存气味的更生活体验密集地。

　　目前，胖东来已启动对步步高股份超市门店的助扶举措，从商品、价值、处境、员工等各方面临超市门店举办调改，自上而下、自理念至要领，全方位晋升步步尊贵市消费者的疾乐指数及消费体验感。步步高股份将不断正在胖东来的助扶下，筑设“自正在、泛爱”的企业文明，践行“利他主义”规定，以“让每位顾客疾意”为标的，从商品采购、闪现、供职办法、促销战略以及退货等售后供职方面充沛思虑客户需求，寻找极致供职。同时，步步高股份将周全参照胖东来门店各项尺度（包罗但不限于供应链统制以及卖场气氛的营制等），周全优化中间厨房，晋升超市供职品格，通过庄厉筛选，打制适合胖东来理念的门店，合上调改不足格的门店，固执把控超市门店供职质地。别的，步步高股份将通过“胖东来”的调改、助扶，慢慢告竣“胖东来”供应链产物90%笼盖，让顾客享用优质的商品和供职，争取将公司打制为“湖南的胖东来”。

　　重整告终后，步步高股份将与白兔集团组筑合伙公司，依托白兔集团直播平台上风，正在美妆护肤、食物、日用易耗品等消费赛道的议价才力以及供应链上风，充沛施展协同效应：一是与白兔集团组筑合伙公司，通过“数字选品机制”精选商品，将白兔集团正在线上的发生力与步步高股份线下出售的不变性相纠合，打制“爆款”，将精选商品打形成消费者心目中的著名邦物品牌。二是周全调动白兔集团正在网红达人带货、短视频实质筑制、线上引流等方面的上风，助助步步高股份晋升品牌力，供给全套品牌营销计划，按期和不按期开涌现场直播带货、营销行动，为超市和百货举办营销和导流。三是正在精选商品出售的根柢之上，慢慢将精选商品打制为区域性产物品牌和寰宇性产物品牌。同时，步步高股份戮力发达高品格自有品牌，普及运营作用，告终自营商品迅疾品牌化，孵化新锐邦物品牌，打制步步高股份自有商品矩阵编制，慢慢普及高品格的自有商品及自有品牌正在超市的据有率。跟着策划形式的成熟以及策划效益的晋升，步步高股份可应时启动寰宇以至海外优质品牌产物的企业政策并购，加疾商品自有化过程。

　　步步高股份将周全接入物美集团相合企业众点DMALL先辈的数字化编制，从超市营业切入，对供应链及商品营业、运营及门店营业等众方面举办数字化改制。一是商品和供应链的数字化，打制数字化采销平台，通过缺货主动触发补货流程，实时补货，大幅普及周转作用；二是用户数字化，通过筑树大会员数字化运营编制，支柱步步高股份全业态、全渠道的会员营销编制，通过会员工致化运营，遵照分歧会员客群的需乞降特色，协议特定的运营和营销计划，维系和晋升会员价钱；三是统制数字化，正在营运统制方面，通过打制AI店长，接替个别店长的职责，编制主动天生义务并诈欺手机职责台分拨义务到员工，同时监视义务的施行，用绩效的调查来激发员工，鼓吹义务更好告竣；四是门店智能物联，通过智能兴办和智能手艺驱动门店端的降本增效，通过正在门店自助收银机冒充防损模块告竣智能防损，低浸门店盗损率和防损本钱；五是付出数字化，通过手机自正在购、自助购、智能购物车等，告竣智能购物，而且打通POS编制与税务编制，筑树电子发票平台。

　　步步高股份将正在本身供应链资源的根柢上，充沛整合物美集团、白兔集团、中化农业、湘潭电化产投等家当投资人及胖东来的赋能上风，打制众元、优质、不变的全新供应链编制，普及才力上限。一是正在重整告终后，步步高股份将拓展农产物、生鲜产物、日用品等商品的渠道泉源，打制优质产物供应编制，设立优质农产物、生鲜产物专柜，丰裕出售商品品类，优化产物构造，让消费者有更众优质商品能够选拔。比如，与中化农业展开深度协作，包罗优质农产物采购、正在供应链上下逛展开产地组织、订单农业协作以及就MAP农产物、熊猫指南生鲜产物展开协作；借助物美集团赋能，操纵互联网、大数据、云打算及先辈零售科技，打制以生鲜为中心的数字化供应链，供给众渠道尺度化商品及供职。二是慢慢与上逛供应商筑树直采协作，一直普及厂家直采比例，争取与著名厂商直接筑树永恒、不变的协作联系和高效的疏导机制，裁汰中央流转症结，巩固议价才力，低浸采购本钱，进一步优化供应链编制。三是对供应链举办工致化统制，针对生鲜品类，步步高股份将筑树生鲜品类策划政策，美满生鲜都邑采购架构，让消费者享用优质低价的生鲜产物；针对非生鲜品类，将独揽季候性，正在凸显不同性的同时管控库存危机；针对分歧地域、类型的超市门店，模仿同行阅历，培养特质亮点。

　　采购评判机制转变的中心是要针对众种采购营业形式，矫捷采用众种长处分享形式，从买端到卖端慢慢美满采购绩效机制，告竣步步高股份正在众元营业构造下的接连健壮发达。针对职员激发，慢慢实行将商品采购与出售事迹、周转率、损耗率绩效挂钩。同时启动营运采购月度跑马，确保职员的应时调查和应时激发。重整告终后，步步高股份将不断大举鞭策购物卡出售营业，一直为公司供给现金流声援。

　　步步高股份异日进一步与“胖东来”强化中间厨房的协作，谨记安详第一的根基规则，把邦民团体食物安详放正在首位。固执落实策划者主体义务，庄厉遵守国法律例、尺度典范等哀求，纠合现实设立食物质地安详统制岗亭，装备专业手艺职员，确保食物坐蓐流程合法合规、联系产物适合食物安详尺度，让顾客吃得健壮、吃得安定。

　　步步高股份将正在百货板块模仿优良同行统制阅历，从数字化升级入手，正在出售形式、物流配送、供职质地等方面全方位改制百货营业，促使百货业态一直丰裕升级，效力晋升客户体验。

　　步步高股份将踊跃作战数字化运营编制，引入数字化处理计划，通过对数字化会员和数字化物品的数据分解举办构造优化、诊断专柜策划动作等格式，晋升商品的周转作用，大幅度晋升头部品牌专柜的出售范围。别的，步步高股份将通过正在市场专柜周全安顿AI营运机械人，及时监测专柜的出售和运营数据的格式，大幅晋升导购的根柢才力和作用的下限；通过对IT流程的梳理和重构，晋升中后台统制作用。

　　以数字化驱动的实体零售和收集零售调解发达一经成为行业共鸣，消费者“即时消费”风俗的筑树对付零售业线上线下的联动也提出了更高的哀求。步步高股份异日将进一步深挖线上线下互动场景，告竣商户和用户全时高频链接，一方面将便捷化延长到消费的各个方面，从购物决议、讯息检索到电子付出、线上购物、送货上门，再到迅疾评判、高效退换货等供职，高尺度、全流程满意消费者即时性、便当化的需求。另一方面联通线上与线下社区生存圈，充沛诈欺原有超市、购物广场等存量墟市主体的供职才力，普及零售网点的笼盖规模，新旧纠合，夸大即时零售有用提供范围。

　　步步高股份百货营业将以数字化平台为根柢，供给线上线下众端全渠道进货供职，做到同款、同价位、同营销，使消费者也许享用到全渠道无分别购物体验，满意分歧消费需求。公司也将作战物流配送供职才力，借助数字化平台告竣线上订单流转至线下门店，使步步高百货旗下门店的商品能够通过广泛疾递发往寰宇。借助新的统制阅历，步步高百货还将改进供职体验，众方面扩充供职实质，供给不同化的供职体验，筑设精良的品牌口碑现象。步步高股份还将正在打制陶醉式、互动式、体验式的消费场景方面重心发力，拉近消费者与品牌的隔断，晋升消费愿望。

　　步步高股份正在怀化、吉安等地尚有未作战落成的百货门店，该等门店均经心选址，地方卓越，发达潜力大，但受步步高股份策划及债务垂危影响而陷入停工形态，资产浸淀，短岁月内无法供给收益。联系项目停工后，各地政府部分高度注重，接连与步步高股份疏导资产盘活计划，尽疾作战完毕并参加运营是各方的协同盼望。重整告终后，步步高股份将通过完全处分、引入地方政府资金协同开拓等格式盘活浸淀资产，充沛诈欺资源，普及策划效益。

　　正在重整盘算施行完毕后，步步高股份将庄厉遵从《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司统辖规则》等联系国法、律例和典范性文献的哀求，一直优化统辖构造，周全改进策划统制，普及公司中心逐鹿力。

　　步步高股份将充沛施展原先策划团队的策划统辖阅历和邦资靠山，纠合家当投资人的家当资源和统制阅历，对公司营业展开举办有用统制，保护重整告终后相对稳定的内部处境。别的，通过投资人委派董事等格式，确保统制层也许充沛施展专业上风，为公司带来新的统制理念和阅历，从而有用改进公司策划情状，使公司保留接连结余才力。

　　步步高股份将强化内部职掌，优化三会的运作流程，确保决议流程透后、公允、高效的同时告竣股东大会、董事会和监事会彼此制衡：一是确保股东也许充沛行使权柄；二是确保董事会也许遵守国法、律例和公司章程的法则行使权力、作出科学、连忙和严谨的决议；三是确保独立董事也许用心执行职责，保护公司完全长处，越发是中小股东的合法权柄；四是确保监事会也许独立有用地行使对董事、司理和其他高级统制职员及公司财政的监视权和检讨权，为公司发达供给轨制保护。对付强大事项，应充沛听取各方睹解，举办充沛计议和评估，确保决议的科学性和合理性。

　　为了充沛施展各家当投资人的效用，既酿成科学决议机制，又避免陷入公司统辖僵局，步步高股份将由9名董事构成董事会，个中，步步高集团提名2名非独立董事，湘潭电化产投提名1名非独立董事、推举1名独立董事，并与步步高集团协同推举1名独立董事，白兔集团提名2名非独立董事，物美集团提名1名非独立董事、推举1名独立董事。

　　本次重整告终后，步步高股份将深化和美满财政危机管控编制，一是确立财政危机统制政策，协议清楚的财政危机统制政策，包罗危机识别、评估、监控和应对等各个症结。并对分歧类型的财政危机举办分辨，如墟市危机，协议相应的统制政策和职掌步伐。二是强化内部职掌与审计，筑树健康内部职掌轨制，包罗财政审批、内部审计、财政讲述等方面的轨制和流程，确保财政行动的合规性和确切性。三是筑树危机应对机制，协议危机应对预案，清楚危机爆发时的应对步伐和义务人，确保危机获得实时有用的打点。

　　步步高股份将稳当打点职员睡觉，对付员工根基本质也许满意策划发达须要，越发是中心统制层专业本质过硬的员工予以保存；对付因公司内部构造调理而涉及岗亭调理的员工，公司将优先思虑正在步步高股份编制内举办兼顾睡觉，争取为员工正在编制内寻找到适当其才力的岗亭。

　　公司将争持“内部提拔，外部聘请并重”的人才行列作战规定，深化下层统制职员和一线员工的专业才干和职业本质，美满公司和门店培训编制，以营业常识、供职常识培训为效力点，展开有针对性、实效性、革新性及编制性的培训。同时，公司将踊跃美满要害岗亭和骨干职员的薪酬编制、探究和筑树激发机制，巩固公司的员工固结力，吸引和推动优良人才永恒为公司供职。

　　遵照本重整盘算，步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）本次重整如能凯旋实行，步步高股份的法人主体资历将不断存续，仍是一家注册于湖南省湘潭市的独立法人主体。本重整盘算正在诸众方面做了全部睡觉，为便于各方周全、迅疾领悟本重整盘算，现就计划中心重心和实行功效摘要注脚如下：

　　为周全化解步步高股份债务危机及策划危机，湘潭市中级邦民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）区分裁定受理步步高股份及其十四家子公司重整案，对步步高股份及其十四家子公司重整序次实行妥洽审理，正在序次中兼顾各式资源，最大限制普及债权人的了债率，全部步伐包罗：

　　为维系步步高股份及其十四家子公司的墟市价钱和完全逐鹿力，确保主业务务的协同效应，步步高股份将完全招募重整投资人，重整投资人将通过获得步步高股份股票的格式介入步步高股份及其十四家子公司重整的投资。

　　本次重整的偿债资源包罗步步高股份血本公积金转增酿成的股票、重整投资人供给的投资对价、步步高股份及子公司自有钱银资金及重整流程中发生的现金流。前述偿债资源将兼顾睡觉，完全用于了债步步高股份及其十四家子公司的债务。

　　为最大限制保护债权人的公道受偿权柄，本次重整对步步高股份及其十四家子公司的资产欠债同一思虑，重整企业及其相合企业之间彼此债务不占用本次重整偿债资源，正在重整告终后，通过改进企业策划等格式稳当打点。债权人基于统一主债权国法联系而对步步高股份及其十四家子公司中的众家重整企业同时享有的债权（包罗主债权、担保债权或因其他类型的还款任务而酿成的债权），不反复了债。债权人对一家以上重整企业享有债权的，小额债权仅做一次全额现金了债。即本重整盘算债权了债计划，遵守剔除相合企业之间彼此债权及基于统一主债权国法联系而对步步高股份及其十四家子公司中的众家重整企业同时享有的债权打算。

　　步步高贸易连锁股份有限公司统制人（以下简称“统制人”）辅导步步高股份正在前述步伐的根柢上，同一协议步步高股份及其十四家子公司重整盘算。遵照《企业停业法》等联系国法法则，步步高股份及其十四家子公司将各自设备相合外决组对重整盘算举办分组外决。正在重整盘算草案经法院裁定接受后由步步高股份及其十四家子公司同一施行。

　　通过公然招募和拣选，统制人确定成都白兔有你文明散布有限公司（以下简称“白兔集团”）、中邦对外经济生意相信有限公司（共同其家当协作伙伴中化新颖农业有限公司）、湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“湘潭电化产投”）、物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）及北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）为家当投资人，并确定吉富创业投资股份有限公司、中邦对外经济生意相信有限公司（以下简称“外贸相信”）、深圳招商安好资产统制有限义务公司、长沙湘江资产统制有限公司、湘潭九华资产统制与策划有限公司、上海宏翼私募基金统制有限公司、远鉴私募基金统制（江苏）有限公司、盛世景资产统制集团股份有限公司、一元华楚共同体、隆杰达华瑞共同体、中冠宝共同体为财政投资人。重整投资人或其指定主体有条款受让步步高股份股票。

　　家当投资人受让股票的条款包罗：白兔集团、湘潭电化产投、物美集团及博雅春芽付出现金对价，直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其指定的证券账户之日起36个月不让与、处分或委托他人统制；外贸相信付出现金对价，直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其指定的证券账户之日起24个月不让与、处分或委托他人统制。同时，家当投资人并将为步步高股份供给家当资源举办赋能。

　　财政投资人受让股票的条款包罗：付出现金对价，直接持有或间接持有的步步高股份股票自转增股票注册至其证券账户之日起12个月不让与、处分或委托他人统制。

　　本次重整将对步步高股份实行出资人权柄调理，十四家子公司的出资人权柄不作调理。本次拟以步步高股份扣除刊出库存股23,685,298股后的总股本840,218,653股为基数，遵守每10股转增22股实行血本公积金转增股票，共计转增约1,848,481,036股股票（全部转增切实切股票数目以中证登深圳分公司现实注册确认的数目为准），转增后步步高股份总股本将扩大至2,688,699,689股，转增股票不向原股东举办分拨。完全正在统制人的监视下遵守本重整盘算的法则举办分拨和处分，个中1,175,316,633股转增股票由投资人有条款受让，673,164,403股转增股票用于遵守本重整盘算的法则付出联系重整用度及了债各式债权。

　　三是有家产担保债权正在优先受偿规模以现金和留债了债。以债权人工单元，每家债权人10万元以下（含10万元）的债权个别，由步步高股份正在重整盘算施行限期内以现金格式全额了债，存正在对应质押担保金的有家产担保债权正在质押担保金的规模内优先了债。扣除上述现金了债金额之后，有家产担保债权正在担保家产的评估变现价钱规模内的个别将以留债10年的格式全额优先受偿，留债利率按重整盘算草案提交法院及债权人聚会前近来一期寰宇银行间同行拆借中央公告的五年期贷款墟市报价利率（LPR）下浮180BP确定。存正在抵质押担保的作战工程优先权，还原行使担保物权，继续两次拍卖仍无法处分变现的，第二次流拍后，债务人可按第二次流拍的金额与担保物评估价钱孰高的金额举办以物抵债。以物抵债后仍有节余的作战工程优先权及不存正在抵质押担保的作战工程优先权，遵守上述留债10年的格式受偿。若担保家产评估变现价钱低于有家产担保债权金额，则有家产担保债权金额大于担保家产评估变现价钱的个别将转入广泛债权并遵守广泛债权的受偿计划举办调理与受偿。

　　四是广泛债权以现金、留债、转增股票抵债格式了债。由全资子公司供给家产担保的广泛债权参照有家产担保债权留债10年了债。没有步步高股份及全资子公司供给抵质押担保的广泛债权，以债权人工单元，每家债权人10万元以下（含10万元）的债权个别，由步步高股份正在重整盘算施行限期内以现金格式全额了债；每家债权人抢先10万元的债权个别，以步步高股份血本公积金转增股票遵守9.69元/股的抵债价值举办以股抵债，即每100元广泛债权将分得约10.32075971股。

　　如本重整盘算也许按时周全实行，债权人和出资人将协同分管步步高股份再制的本钱。重整告终后，步步高股份及其十四家子公司的资产欠债构造将彻底爆发转移，债务仔肩明显低浸，营业构造、净资产范围、净利润均有较大幅度改进。本重整盘算下，壮阔中小投资者所持股票的数目未爆发裁汰，步步高股份的根基面将爆发根基转移，策划情状将获得改进，接连结余才力慢慢巩固。以是，步步高股份股票的现实价钱将得以晋升，债务人、债权人和壮阔中小投资者的合法权柄将获得最大水准的维护。步步高股份将通过重整，正在卸下汗青包袱的同时，不断施展本身上风，并踊跃承接家当投资人的上风营业资源，练习先辈策划理念，进一步整合伙源，一直深化和晋升策划统制秤谌，巩固营业中心逐鹿力，重回高质地发达轨道。